Hasan Ali Xon - Hasan Ali Khan

Hasan Ali Xon
Tug'ilganc.1954 (65-66 yosh)
Haydarobod, Hindiston
MillatiHind
Ma'lumGavala
Jinoiy ayblov (lar)Pul yuvish
Jinoiy holatQamoqda

Hasan Ali Xon (1954 yilda tug'ilgan) - hindistonlik tadbirkor.[1] 2007 yilda Hindiston hukumati Xonni gumon qilib tekshirishni boshladi pul yuvish.[2][3] Unda edi Shveytsariya bank hisob raqami 8 milliard dollarlik depozit bilan.[4] U Kolkata shahridagi ishbilarmon, Kashinath Tapuriah va Dehli shahrida joylashgan Praveen Kumar yordamida milliardlarni Shveytsariya bank hisob raqamlariga yashirgan. havola.[5]

2011 yil yanvar oyida, keyin Hindiston moliya vaziri, Pranab Mukerji Hasan Ali Xonning ikkala Shveytsariya bank hisobvarag'i bo'shatilganligini e'lon qildi.[6][7][8] 2012 yil dekabr oyida, Moliya vazirligi aytdi Moliya bo'yicha doimiy komissiya Hasan Alining tuzalishi soliq qarzlari (taxminan ₹ 910 milliarddan) mumkin emas.[9]

2013 yil oktyabr holatiga ko'ra[10] Hasan Ali qamoqda undan beri garov to'g'risidagi iltimosnomalar turli sudlar tomonidan bir necha bor rad etilgan[11] shu jumladan Bombay Oliy sudi[12] va Hindiston Oliy sudi.[11]

Hasan Ali barcha ayblovlarni rad etdi va yo'qligini aytdi Shveytsariyaning bank hisob raqamlari ayblovlar ortida uning ba'zi raqiblari turishi mumkin.[13]

Sud ishlari

2007 yil mart oyida Hasan Alining mulklari Hindistonning mulkiga bostirib kirildi Majburiy ijro boshqarmasi Da'volarga asoslanib (ED) va daromad solig'i mutasaddilari Hawala operatsiyalari. Hasan Alining advokati barcha ayblovlarni rad etdi va uning yo'qligini aytdi Shveytsariyaning bank hisob raqamlari ayblovlar ortida uning ba'zi raqiblari turishi mumkin.[13][14]

The Hindiston Oliy sudi aralashdi va nega Xon va boshqalar yo'qligini so'radi so'roq qilingan ularga qarshi etarli dalillarga qaramay. Ushbu tanqiddan so'ng Xan 2011 yil mart oyida ED tomonidan hibsga olingan.[15] 2011 yil may oyida ED rasmiy ravishda ayblangan Xon va uning sherigi Kashinat Tapuriyo ostida Jinoiy daromadlarni legallashtirishni oldini olish to'g'risidagi qonun, 2002 y.[16] ED advokatlari Xon xalqaro qurol sotuvchisi uchun pul yuvganligini aytdi Adnan Xashogi bir necha bor.[16] Xon uning ramkaga olinganligini da'vo qildi.[17]

Xonga Xashogi uchun front sifatida xizmat qilish ayblovi qo'yildi. Aytilishicha, 2003 yilda Xan Xashogjining Shveytsariya bankining Tsyurix filiali orqali qurol-yarog 'sotish yo'li bilan qilgan 300 million AQSh dollarini yuvishda yordam bergan. UBS.[18][19] Xashoggi Xonni front sifatida ishlatishi kerak edi, chunki UBS taniqli bo'lganligi sababli uni qora tanga qildi. 1982 yilda Xashoggi tomonidan UBS-ga kiritilgan Xan qurol savdogariga UBS Jeneva orqali Amerika hisob raqamlarida saqlanadigan mablag'ni yuvish imkoniyatini berdi.[20] Xonning bitta hisobvarag'i oxir-oqibat mablag 'Xashnoggi qurol-yarog' savdosidan kelib chiqqanligi aniqlanganda bloklandi.

India Today jurnali 8 milliard dollarlik qora pul Shveytsariya bankida ekanligini tasdiqlovchi xatni tasdiqlaganini da'vo qildi UBS hisob va Hindiston hukumati ham buni UBS bilan tasdiqladi.[21] Shu bilan birga, Shveytsariyaning UBS banki Hindiston ommaviy axborot vositalarining 8 milliard dollarlik qora pul ishi bo'yicha ayblanayotgan Hasan Ali Xon bilan ishbilarmonlik aloqalarini olib borganligi yoki ularning aktivlari yoki hisobvaraqlari bo'lganligi haqidagi xabarlarini rad etdi. Hindiston va Shveytsariya hukumati rasmiy talabiga binoan, bank go'yoki bu kabi da'volarni tasdiqlovchi hujjatlar soxta ekanligini va ommaviy axborot vositalarida yashiringan 8 milliard dollarlik qora pullar haqidagi ko'plab xabarlar yolg'on ekanligini e'lon qildi.[22][23]

India Today, keyinchalik yozgan maqolasida "Xasan Ali Xon katta miqdordagi soliq to'lashdan bo'yin tovlashda va chet elda yashirin bank hisobvaraqlarida pul to'plashda ayblanmoqda. Ammo muammo shundaki, huquqni muhofaza qilish idoralari o'z da'volarini qo'llab-quvvatlash uchun juda ozgina dalillarga ega. Biri uchun, UBS Tsyurix Xon bilan hech qanday aloqasi yo'qligini allaqachon rad etgan. "[24] Hindiston hukumati Hindiston missiyasidan so'radi Bern Hasan Ali Xonning Shveytsariyadagi bank hisobvaraqlari to'g'risida batafsil ma'lumot olish uchun Shveytsariyaning bank idoralari bilan aloqada bo'lish.[25] Hasan Ali Hawala so'roq paytida Praful Patel ismini berdi.[26]U Kongress rahbari bilan ham do'st edi Jagdish Tytler, sobiqSamajvadi partiyasi etakchi va aktrisa Jaya Prada, Andra-Pradeshning sobiq bosh vaziri va Kongress rahbari, Vijay Bxaskar Reddi, & film moliyachisi Yusuf Lakdawala.[27][28]

Adabiyotlar

  1. ^ Mehra, Pranati (2007 yil 9 mart). "Bu haqiqatan ham ko'p milliardermi?". Times of India. Olingan 10 iyul 2011.
  2. ^ "Politsiya Hasan Ali Xonga xabarnoma yubordi". Times of India. 10 mart 2007 yil. Olingan 10 iyul 2011.
  3. ^ Nayyor, Dxiraj; Shantanu Guha Rey (2011 yil 29 yanvar). "Qirol Kon: Hasan Ali Xon". Olingan 10 iyul 2011.
  4. ^ "Hasan Ali Xon kim?". India Today. Nyu-Dehli, Hindiston. 2011 yil 3 mart.
  5. ^ "Hasan Ali Xonning maslahati SCni zarba ustidan harakatlantiradi'". Times of India. Mumbay, Hindiston. 2011 yil 1-noyabr.
  6. ^ "Hasan Alining Shveytsariya hisobvarag'idagi 6 milliard dollari yo'qolgan". Times of India. 2011 yil 26-yanvar.
  7. ^ "Hasan Alining milliardlari haqidagi sir". Times Now.
  8. ^ "Pranabga qarshi ayblov varaqasi".
  9. ^ "Hasan Alidan qarzdorlikni tiklashning iloji yo'q: Fin Min". 2012 yil 6-dekabr. Olingan 20 oktyabr 2013.
  10. ^ "HC sudyasi Hasan Alining garov plyasini eshitishdan bosh tortdi". 2013 yil 5-avgust. Olingan 20 oktyabr 2013.
  11. ^ a b "Oliy sud Hasan Alining kafilligini bekor qildi". 2011 yil 30 sentyabr. Olingan 20 oktyabr 2013.
  12. ^ "HC garovni rad qilmoqda". 2013 yil 7 mart. Olingan 20 oktyabr 2013.
  13. ^ a b "ED Ali Hasan Pulni legallashtirish uchun ayblaydi". 2011 yil 6-may. Olingan 20 oktyabr 2013.
  14. ^ ""Katta ismlar "Pune tranzaktsiyalarini aldashda". 9 mart 2007 yil. Olingan 20 oktyabr 2013.
  15. ^ "SC Repdan so'ng, Hasan Ali Xon nihoyat hibsga olindi". 2011 yil 8 mart. Olingan 20 oktyabr 2013.
  16. ^ a b "HC Hasan Alining boylik manbasini shubha ostiga qo'yadi". The Times of India. 29 Iyul 2011. Arxivlangan asl nusxasi 2011 yil 30-iyulda. Olingan 30 iyul 2011.
  17. ^ Xodim muxbiri (2011 yil 25 mart). "Hasan Aliga nisbatan qamoq muddati uzaytirildi". Hind. Olingan 10 iyul 2011.
  18. ^ "Hasan Ali qurol sotuvchisi Khashoggi" oldingi odam ": ED varaqasi". Indian Express. Olingan 25 avgust 2013.
  19. ^ "Qora pul ishi: Hasan Ali garovi bekor qilindi, Khashoggi linksf uchun tergov ostida". Indian Express. Olingan 25 avgust 2013.
  20. ^ Kumar, Devesh. "Qora pul: Hasan Ali, Tapuriya Xashogi bilan aloqalarini tan olishadi". Economic Times. Olingan 25 avgust 2013.
  21. ^ "Hasan Ali Xon kim?". India Today. 2011 yil 3 mart.
  22. ^ "Shveytsariyaning UBS banki Hasan Ali Xon bilan har qanday muomalani rad etadi". Deccan Herald. 2011 yil 16-fevral.
  23. ^ M Padmakshan (2011 yil 17 fevral). "Hasan Ali pul yuvish bilan bog'liq ishda hujjatlar soxtalashtirilgan: Shveytsariya banki". The Economic Times.
  24. ^ "EDda Ali Ali Xonga oid dalillar yo'q". India Today. 2011 yil 8 mart.
  25. ^ Hindiston Shveytsariya hukumatini Hasan Ali soliq to'lashdan bo'yin tovlash ishi bo'yicha harakatga boshladi - Times Of India. Articles.timesofindia.indiatimes.com (2012 yil 26-noyabr). 2013 yil 17-avgustda olingan.
  26. ^ http://timesofindia.indiatimes.com/city/mumbai/Hasan-Ali-named-Praful-Patel-during-hawala-interrogation/articleshow/11879418.cms
  27. ^ http://indiatoday.intoday.in/story/tapuriah-claims-hassan-ali-gifted-diamond-worth-rs-1.2-cr-to-congress-leader-renuka/1/138779.html
  28. ^ https://indiarun.wordpress.com/2011/05/29/hasan-ali-stayed-with-renuka-chaudhary/

Tashqi havolalar